السيارة اليومية
·11/06/2025
لقد أزال الاتحاد الأوروبي رسميًا دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول عالية المخاطر لغسل الأموال. يشير هذا القرار، الذي أُعلن عنه يوم الثلاثاء، إلى خطوة إيجابية للمكانة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية. وفي الوقت نفسه، أضاف الاتحاد الأوروبي موناكو وتسع ولايات قضائية أخرى إلى القائمة، مما يشير إلى الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المالية عالميًا.
يعكس آخر تحديث للمفوضية الأوروبية لقائمة غسل الأموال التزامًا بالامتثال للمعايير الدولية، لا سيما تلك التي وضعها فريق العمل المالي (FATF). يراقب فريق العمل المالي، وهو منظمة مقرها باريس، أكثر من 200 دولة وولاية قضائية لجهودها في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بإزالة الإمارات العربية المتحدة بعد أن أزال مراقب غسل الأموال الفلبين سابقًا من قائمة المراقبة المتزايدة في فبراير، بينما أضاف لاوس ونيبال. كانت موناكو على القائمة الرمادية لفريق العمل المالي منذ منتصف عام 2024، إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلغاريا وكرواتيا.
أكدت ماريا لويس ألبوكيرك، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، التزام المفوضية القوي بالامتثال للمعايير الدولية، لا سيما تلك التي وضعها فريق العمل المالي. ستخضع قائمة الاتحاد الأوروبي المحدثة الآن للتدقيق من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. إذا لم تكن هناك اعتراضات، فستدخل حيز التنفيذ رسميًا في غضون شهر واحد.
أقرت حكومة موناكو بالتحديث المتوقع، مشيرة إلى التزامها باتخاذ الخطوات اللازمة لإزالتها من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي في المدى القصير.









